La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo
organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la
Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez.
Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó que
arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales.
La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera
Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial
fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que
mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín [foto, abajo, izquierda],
en su currículum disponible en Internet.
La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo,
no es la única vinculada con Báez [foto, arriba, derecha] dentro de la UIF. Ya contaba con una, de
2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y
Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente
Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION.
En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó
a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y
solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe
controlar a las sociedades en la ciudad de Buenos Aires.
Pero la petrolera Epsur y Austral Construcciones no
son las únicas empresas de Báez reportadas ante la UIF por alertas llegados desde dentro y fuera del país, incluso
desde Liechtenstein. También las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti
Hermanos SA arrastraban varias alarmas desde 2005.
pd2: bonus track: allá por agosto de 2012, revelé que la UIF protegía a
Lázaro Báez y me tiraron con munición gruesa; ahora, salen más
datos a la luz. Para quien quiera leer aquellas notas, acá y acá.
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